كتب و قوانين في مجال غسيل الأموال في قطاع التأمين

  • غسيل الأموال من خلال التأمين – إعداد أ. د محمد سعدو الجرف  (رابط)
  • غسيل الأموال عبر قنوات التأمين – بحث تطبيقي في قطاع التأمين العراقي – د. علاء عبدالكريم (رابط)
  • دور الحوكمة في الحد من ممارسات غسل الأموال في شركات التأمين السعودية – إعداد محمد بن عبدالله النصار – (رابط)
  • جريمة غسل الأموال – دراسة في ماهيتها والعقوبات المقررة لها – د. طارق كاظم عجيل (رابط)
  • قانون مكافحة غسل الأموال  العراقي لسنة 2004  (رابط)
  • تعليمات مكافحة غسيل الأموال في قطاع التأمين السوري (رابط)
  • نظام مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية  (رابط)
  • قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 2010 والخاصة بهيئة تنظيم مركز قطر للمال – يفعل بتاريخ 01.01.2015  (رابط)
  • قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التأمين العام ) لعام 2012 في قطر – يفعل 01.02.2013 (رابط)
  • تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة الـتأمين الإماراتية (رابط)
  • قانون رقم 4 لعام 2010 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر (رابط)


تعليقات

إرسال تعليق